NUEVA YORK.
Un ex presunto miembro de la Marina
de Guerra Dominicana (MGD) identificado como Heriberto Almonte Reyes, de
40 años de edad, y convicto de participar en una banda que blanqueó más
de $11 millones de dólares, fue condenado el miércoles de esta semana a
7 años y tres meses en la cárcel, en la Corte Federal del Distrito de
Atlanta en Georgia (Estados Unidos).
Un comunicado del Departamento de Justicia,
explica que el dominicano, es el último de 19 acusados en ser condenado,
ya que los restantes 18 recibieron sus sentencias, por el mismo caso.
Los federales dijeron que la organización a la que
pertenecía el dominicano, se encargó de "lavar" los $11 millones de
dólares, después de distribuir toneladas de heroína, cocaína y marihuana
en México, Australia, Inglaterra, España, República Dominicana,
Jamaica, Las Bahamas, Guatemala, Miami, Nueva York y Puerto Rico.
La mayoría de los acusados, fueron extraditados
desde Colombia a los Estados Unidos y los fiscales dicen que mantenían
un negocio muy sofisticado para el lavado de los $11 millones de
dólares.
"Estos lavadores de dinero, proporcionaban
salvavidas para los narcotraficantes y sus carteles de las drogas", dijo
la Fiscal Federal en Atlanta, Sally Quillian Yates.
John S. Comer, el agente especial interino a cargo
de la División de Campo de la DEA en Atlanta, dijo que "los
narcotraficantes utilizan una multitud de métodos sofisticados para
ocultar sus activos, pero una de las mayores prioridades de la DEA es
perseguir sin descanso y destruir estos narcotraficantes y las
organizaciones de lavado de dinero".
Añadió el agente que "esta investigación mundial
de lavado de dinero fue un éxito debido a las alianzas de las agencias
de ley locales, regionales, nacionales y extranjeras, y nuestro
compromiso de llevar esta organización a la justicia en los Estados
Unidos".
El expediente dice en el 2005, la DEA se infiltró
en una organización internacional de lavado de dinero a través del uso
de un informante confidencial. Los objetivos de la investigación pidió
al informante para asistirlos en el lavado de ganancias de la droga en
todo el mundo. Agentes encubiertos de la DEA y agentes locales
recogieron el dinero de la droga en México, Australia, Inglaterra,
España, República Dominicana, Jamaica, Las Bahamas, Guatemala, Miami,
Nueva York y Puerto Rico.
El dinero de la droga, por un total de más de $ 11
millones de dólares, fue depositado en cuentas bancarias secretas en
bancos del área de Atlanta.
La investigación dio como resultado la incautación
de más de $ 15 millones y la persecución de los líderes de la banda de
alto nivel, como Severo Escobar Garzón IV, de quien se dice ser el
sobrino de Pablo Escobar.
La mayoría de los acusados ??fueron extraditados
desde Colombia para enfrentar cargos federales, y dos fueron
extraditados desde la República Dominicana e Inglaterra. Todos los
acusados ??se declararon culpables de conspirar para lavar ganancias de
la droga. Todos los acusados ??se espera que sean deportados a su país
de origen después de la finalización de su condena.
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